网贷需谨慎!攀枝花警方捣毁一诈骗团伙

攀枝花人潘某下载了一个贷款应用程序,向一个陌生人的账户转账了近3万元,但最终一无所获。警方循规蹈矩,最终粉碎了一个诈骗团伙。9月17日,记者从攀枝花公安局西区分局获悉,犯罪嫌疑人已被拘留,案件仍在进一步调查中。

今年6月初,攀枝花市一名彭姓男子向公安机关报案。据了解,这名男子在浏览自己家里的贷款网页时,接到了一个奇怪的电话,询问他是否需要贷款。由于生活需要,该男子想要贷款,所以他添加了对方的微信,并在对方的指导下下载了一个贷款应用。

之后,另一方要求提前支付在线贷款申请的费用和平台费。该男子多次支付总计29,440元的费用和平台费后未能获得贷款。他发现自己被骗了,于是首先选择报警求助。

警方迅速介入,进行全面调查和取证。警方立即停止支付并冻结了账户中涉及的许多银行卡,追踪资金来源,并追踪和调查所有相关银行卡中的资金流动情况。经追查,发现该名男子被骗的款项经转账转移至不同的银行卡,并经其他银行卡取现、pos交易及支付宝转账再次被转移。

警方在掌握罪犯资金流动的框架后,已经将其他省市的类似案件进行了合并,继续挖掘和跟踪,进一步扩大了对资金流动的查询,逐一核对了持卡人的信息,最终所有资金流动都通过分析判断导向湖北省。

发现这条线索后,攀枝花西区公安局立即组织警方前往湖北省天门市,现场收集和筛选有用信息,最终锁定了涉嫌重大犯罪的湖北省天门市刘谋等人,并迅速制定了逮捕计划,为逮捕做准备。9月2日,两名嫌犯刘谋和严某在湖北省天门市被成功抓获。他还因犯罪没收了几张银行卡和电话,并追回了42,000元赃款。

目前,嫌疑人刘谋和严某因涉嫌诈骗已被攀枝花市公安局西区分局拘留,案件仍在进一步调查中。

声明:转载本文是为了传递更多信息。如果源标签有错误或侵犯您的合法权益,请使用所有权证书联系我们的网站。我们将及时更正和删除它们。谢谢你。